Подтверждение конечных бенефициарных собственников в 2020 году: полный гайд по форме №6

 

Процедура подтверждения конечных бенефициарных собственников (КБВ) в 2020 году остается ключевым инструментом прозрачности бизнеса и борьбы с отмыванием средств. После полной интеграции украинского Реестра КБВ с европейскими системами мониторинга, требования к точности данных значительно возросли.

В этом материале юристы LBA проанализировали утвержденную форму заявления, порядок ее подачи и критические ошибки, которые могут привести к блокировке банковских счетов или крупным штрафам.

Новые требования к раскрытию КБВ в 2020 году

Своевременное подтверждение сведений о бенефициарах — это не просто формальность, а гарантия безопасности вашего бизнеса. В 2020 году контролирующие органы уделяют особое внимание соответствию данных, указанных в ЕГР, реальному положению дел.

Пренебрежение этой обязанностью может стать причиной попадания компании в список рисковых, что автоматически останавливает финансовые операции по счетам.

Нормативная база: Приказ Минюста и Форма №6

Основным документом, регулирующим этот вопрос, является Приказ Министерства юстиции Украины № 1716/5. Он внедрил обновленные формы заявлений в сфере государственной регистрации.

“Приказом Министерства юстиции Украины № 1716/5 от 19.05.2020 г. утверждены обновленные формы заявлений и разработана Форма №6 для подтверждения сведений о конечных бенефициарных собственниках (КБВ), во исполнение обязанности всех юридических лиц, предусмотренных ЗУ № 361.”

Форма №6 является специализированным инструментом, который позволяет государству и финансовым учреждениям четко идентифицировать лиц, имеющих решающее влияние на деятельность компании.

Способы подачи заявления: Электронная и бумажная формы

Законодательством предусмотрено несколько вариантов подачи документов. Выбор зависит от технической готовности реестров и потребностей самого юридического лица.

Основные пути подачи заявлений включают:

• Электронная форма: Осуществляется с помощью программных средств после их полной доработки. Заявление формируется в произвольной форме, пригодной для восприятия содержания.
• Паперовая форма: Используется для выбора упрощенной системы налогообложения, регистрации плательщиком НДС или включения в Реестр неприбыльных учреждений.
• Упрощенный формат: Возможность подачи без внесения в ЕГР номера телефона или адреса электронной почты руководителя (до завершения технического обновления реестра).

Особенности регистрации и работа ЦНАП

Несмотря на цифровизацию, во многих регионах работа центров предоставления административных услуг (ЦНАП) может иметь ограничения. Подвизаться услугами по регистрации или внесению изменений в существующие данные через ЦНАП иногда бывает затруднительно из-за нестабильного ритма их работы.

Важно понимать, что юридическая ответственность за достоверность данных и своевременность их обновления лежит исключительно на руководстве компании.

Помощь юристов LBA в подтверждении бенефициаров

Юридическая компания Law Business Association обеспечивает полное сопровождение процедуры раскрытия структуры собственности. Мы помогаем избежать бюрократических ловушек и гарантируем правильность заполнения Формы №6.

Мы предоставляем все виды помощи в сфере государственной регистрации юридических лиц, ФЛП и общественных формирований в кратчайшие сроки.

---

Об авторе

Денис Федоркин — управляющий партнер юридической фирмы Law Business Association (LBA). Имеет более 17 лет опыта в сфере защиты бизнеса, налогового права и корпоративной безопасности. Специализируется на комплексном юридическом сопровождении и антирейдерских мероприятиях.

Есть вопросы по подтверждению бенефициаров? Получите профессиональную консультацию юристов LBA.