Подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике онлайн

Подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике (КБС) онлайн стало обязательной процедурой для многих компаний и финансовых учреждений. Это важный шаг для обеспечения прозрачности бизнеса и соблюдения законодательства.

В этой статье мы рассмотрим, какие документы необходимы, как правильно заполнить форму онлайн и какие нюансы следует учесть, чтобы избежать отказа государственного регистратора. Этот материал поможет быстро подготовиться и успешно пройти процедуру идентификации.

Законодательная база: Закон №361 и обязанности бизнеса

Согласно Закону №361, юридические лица обязаны подавать государственному регистратору актуальную информацию о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности компании.

Важно: Ранее эта процедура требовала исключительно физического присутствия или бумажного документооборота, однако теперь процесс значительно упрощен — его можно провести в режиме онлайн.

Как подать сведения о КБС через «Онлайн дом юстиции»

Государство цифровизирует административные услуги, поэтому необходимая функция была интегрирована в официальный веб-портал.

Доступ к услуге осуществляется через «Онлайн дом юстиции», который находится по ссылке: https://online.minjust.gov.ua/.

Через этот веб-портал пользователи имеют возможность загружать электронные скан-копии нотариально заверенных документов. Они прилагаются к заявлениям о государственной регистрации, в частности для подтверждения данных о конечном бенефициарном собственнике юридического лица.

Случаи, когда возможна онлайн-подача документов

Стоит обратить внимание, что функционал портала на данный момент реализован для конкретных регистрационных действий. Загрузить документы онлайн можно в случае одновременной подачи с заявлениями о:

• Государственной регистрации создания Общества с ограниченной ответственностью (ООО);
• Переходе юридического лица на деятельность на основании собственного учредительного документа;
• Переходе на деятельность на основании модельного устава.

Именно в этих случаях система позволяет приобщить электронные копии нотариально заверенных документов, удостоверяющих личность бенефициара.

Технические требования: Электронные копии и КЭП

Чтобы документы были приняты регистратором, они должны соответствовать техническим требованиям Порядка регистрации для подачи в электронной форме.

Алгоритм подготовки документов выглядит следующим образом:

1. Берется оригинал нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность КБС (например, паспорт).
2. Изготавливается электронная копия путем качественного сканирования.
3. На сканированный файл накладывается квалифицированная электронная подпись (КЭП) заявителя.

Только после наложения КЭП документ считается валидным для загрузки на портал Минюста.