Обыски, аресты и «русский след»: как силовики давят на бизнес в современных реалиях

Иллюзия безопасности закончилась. Если вы думали, что война поставила на паузу «дойку» бизнеса правоохранителями — у меня для вас плохие новости. Мы в LBA фиксируем возвращение к худшим практикам времен «до 24 февраля», но с циничным апгрейдом.

Сейчас любой бизнес-конфликт или налоговая оптимизация переквалифицируются следователями в «финансирование терроризма» или «работу на агрессора». Это удобно для системы.

Такая квалификация позволяет заходить «с ноги» без лишних церемоний, игнорировать определения следственных судей и блокировать работу компании на месяцы. Инспекторы и следователи вернулись из «спячки».

Закон № 3219-IX возобновил налоговые проверки, а БЭБ (Бюро экономической безопасности), которое должно было стать аналитическим органом, на практике переняло силовые привычки ликвидированной налоговой милиции.

Логика силовиков: почему к вам придут с обыском

Вы должны понимать, как мыслит следователь БЭБ, ГБР или СБУ, когда подписывает ходатайство об обыске. Его цель — не найти истину. Его цель — паралич бизнеса.

Алгоритм давления выглядит следующим образом:

• Создать проблему. Изъять серверы, телефоны собственников, первичную документацию и печать компании.
• Заблокировать ресурс. Наложить арест на счета в рамках уголовного производства (ст. 170 УПК Украины).
• Ждать. Пока владелец бизнеса, теряя миллионы гривен ежедневно из-за простоя, сам придет договариваться.

Они прекрасно знают, что судебный процесс возврата имущества может длиться месяцами из-за загруженности судов и постоянных «неявок» прокуроров. Поэтому мы в LBA действуем исключительно на опережение.

Legal Hack: как сломать сценарий следствия во время обыска

На практике мы часто видим одну и ту же ошибку: директор пытается «по-человечески» объяснить следователям, что произошла ошибка. Забудьте об этом. Ваша стратегия защиты должна быть жесткой и юридически выверенной.

1. Не отдавайте пароли от техники

Следователь будет требовать пароли к телефонам и ноутбукам. Уголовный процессуальный кодекс не обязывает вас предоставлять пароли. Это ваше конституционное право на защиту.

Риск: Если вы дадите пароль, они “выкачают” не только рабочие документы, но и личную переписку, чтобы найти рычаги дополнительного давления.

Решение LBA: Технику изымут в любом случае. Но лучше пусть она лежит заблокированная на складе вещественных доказательств, чем следствие получит полный доступ к вашему клиент-банку прямо сейчас.

2. Адвокат должен присутствовать физически

Дистанционное сопровождение здесь не работает. Следственная группа часто «забывает» внести в протокол изъятые вещи или вписывает их общими фразами (например, «папка с документами синего цвета»). Это процессуальная ловушка.

Наша стратегия заключается в том, что адвокаты заставляют переписывать каждый лист. Это затягивает обыск на 10–15 часов. Следователи устают, делают ошибки, которые затем становятся железным основанием для отмены ареста имущества в суде.

3. Облачные технологии — это не роскошь, а выживание

Держать серверы физически в офисе — это самоубийство для бизнеса. Арендуйте мощности за границей (Германия, Нидерланды).

Когда оперативники заходят в серверную и видят пустые стойки — их энтузиазм мгновенно исчезает. Изъять “облако” физически невозможно.

Читайте также в нашей практике: Как подготовить офис к визиту БЭБ: чек-лист безопасности

«Русский след» и блокировка активов: кейс клиента

Самый популярный тренд последнего времени — обвинение в связях с государством-агрессором. Даже если вы в последний раз продавали товар в Беларусь 5 лет назад, это может стать формальным основанием для блокировки активов.

Реальный кейс из практики LBA:

У нашего клиента (логистическая компания) заблокировали счета из-за того, что один из контрагентов имел бенефициара с двойным гражданством, о чем наш клиент даже не догадывался.

Что мы сделали:

1. Провели срочный Legal Due Diligence контрагентов.
2. Собрали доказательства реальности хозяйственных операций (ТТН, акты, складской учет).
3. Через следственного судью доказали необоснованность ареста, ссылаясь на практику ЕСПЧ по защите права собственности.

Результат: Счета разблокированы за 2 недели, бизнес работает в штатном режиме. Хотя силовики рассчитывали на месяцы простоя компании.

FAQ: Ответы на частые вопросы бизнеса

1. Могут ли провести обыск ночью во время военного положения?
Да, статья 233 УПК Украины разрешает проникновение в жилище или владение лица без постановления суда в «неотложных случаях». Силовики часто злоупотребляют этим, ссылаясь на угрозу уничтожения доказательств. Ваша задача — фиксировать каждое их действие в протоколе замечаний.

2. БЭБ заблокировало налоговые накладные. Что делать?
Это классическая схема давления. Нужно подавать таблицу данных налогоплательщика с детальным пояснением специфики бизнеса и копиями всех документов. Если административное обжалование не работает — идем в суд. Судебная практика все чаще становится на сторону налогоплательщиков.

3. Стоит ли договариваться «неофициально»?
Категорически нет. Сегодня «решалы» часто являются частью провокации взятки. Вы рискуете получить еще и ст. 369 УК (предложение неправомерной выгоды). Работайте только в правовом поле.

---

Выводы

Государство декларирует поддержку бизнеса, но «на земле» следователи работают по старым методичкам. Ваша защита — это не надежда на справедливость, а правильно выстроенная юридическая крепость.

Не ждите, пока в дверь постучат. Если вы видите подозрительную активность налоговой или запросы от правоохранителей — это сигнал. Обращайтесь в LBA. Мы не просто знаем законы, мы знаем, как сломать хищническую логику системы и защитить ваш финансовый результат.