Підтвердження кінцевих бенефіціарних власників у 2020 році: повний гайд щодо форми №6

 

Процедура підтвердження кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) у 2020 році залишається ключовим інструментом прозорості бізнесу та боротьби з відмиванням коштів. Після повної інтеграції українського Реєстру КБВ із європейськими системами моніторингу, вимоги до точності даних значно зросли.

У цьому матеріалі юристи LBA проаналізували затверджену форму заяви, порядок її подання та критичні помилки, які можуть призвести до блокування банківських рахунків або великих штрафів.

Нові вимоги до розкриття КБВ у 2020 році

Своєчасне підтвердження відомостей про бенефіціарів — це не просто формальність, а гарантія безпеки вашого бізнесу. У 2020 році органи контролю приділяють особливу увагу відповідності даних, зазначених у ЄДР, реальному стану справ.

Нехтування цим обов’язком може стати причиною потрапляння компанії до списку ризикових, що автоматично зупиняє фінансові операції за рахунками.

Нормативна база: Наказ Мін’юсту та Форма №6

Основним документом, що регулює це питання, є Наказ Міністерства юстиції України № 1716/5. Він впровадив оновлені форми заяв у сфері державної реєстрації.

“Наказом Міністерства юстиції України № 1716/5 від 19.05.2020 р. затверджено оновлені форми заяв та розроблено Форму №6 для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), на виконання обов’язку всіх юридичних осіб, передбачених ЗУ № 361.”

Форма №6 є спеціалізованим інструментом, який дозволяє державі та фінансовим установам чітко ідентифікувати осіб, що мають вирішальний вплив на діяльність компанії.

Способи подання заяви: Електронна та паперова форми

Законодавством передбачено кілька варіантів подання документів. Вибір залежить від технічної готовності реєстрів та потреб самої юридичної особи.

Основні шляхи подання заяв включають:

• Електронна форма: Здійснюється за допомогою програмних засобів після їх повного доопрацювання. Заява формується у довільній формі, придатній для сприйняття змісту.
• Паперова форма: Використовується для обрання спрощеної системи оподаткування, реєстрації платником ПДВ або включення до Реєстру неприбуткових установ.
• Спрощений формат: Можливість подання без внесення до ЄДР номера телефону або адреси електронної пошти керівника (до завершення технічного оновлення реєстру).

Особливості реєстрації та робота ЦНАП

Незважаючи на цифровізацію, у багатьох регіонах робота центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) може мати обмеження. Користування послугами з реєстрації або внесення змін до існуючих даних через ЦНАП іноді буває ускладненим через нестабільний ритм їхньої роботи.

Важливо розуміти, що юридична відповідальність за достовірність даних та своєчасність їх оновлення лежить виключно на керівництві компанії.

Допомога юристів LBA у підтвердженні бенефіціарів

Юридична компанія Law Business Association забезпечує повний супровід процедури розкриття структури власності. Ми допомагаємо уникнути бюрократичних пасток та гарантуємо правильність заповнення Форми №6.

Ми надаємо всі види допомоги у сфері державної реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань у найкоротші строки.

---

Про автора

Денис Федоркін — керуючий партнер юридичної фірми Law Business Association (LBA). Має понад 17 років досвіду у сфері захисту бізнесу, податкового права та корпоративної безпеки. Спеціалізується на комплексному юридичному супроводі та антирейдерських заходах.

Маєте питання щодо підтвердження бенефіціарів? Отримайте професійну консультацію юристів LBA.