Обшуки, арешти та «російський слід»: як силовики тиснуть на бізнес у сучасних реаліях

Ілюзія безпеки закінчилася. Якщо ви думали, що війна поставила на паузу «доїння» бізнесу правоохоронцями — у мене для вас погані новини. Ми в LBA фіксуємо повернення до найгірших практик часів «до 24 лютого», але з цинічним апгрейдом.

Зараз будь-який бізнес-конфлікт чи податкова оптимізація перекваліфіковуються слідчими у «фінансування тероризму» або «роботу на агресора». Це зручно для системи.

Така кваліфікація дозволяє заходити «з ноги» без зайвих церемоній, ігнорувати ухвали слідчих суддів і блокувати роботу компанії на місяці. Інспектори та слідчі повернулися зі «сплячки».

Закон № 3219-IX відновив податкові перевірки, а БЕБ (Бюро економічної безпеки), яке мало стати аналітичним органом, на практиці перейняло силові звички ліквідованої податкової міліції.

Логіка силовиків: чому до вас прийдуть з обшуком

Ви маєте розуміти, як мислить слідчий БЕБ, ДБР чи СБУ, коли підписує клопотання про обшук. Його мета — не знайти істину. Його мета — параліч бізнесу.

Алгоритм тиску виглядає наступним чином:

• Створити проблему. Вилучити сервери, телефони власників, первинну документацію та печатку компанії.
• Заблокувати ресурс. Накласти арешт на рахунки в рамках кримінального провадження (ст. 170 КПК України).
• Чекати. Поки власник бізнесу, втрачаючи мільйони гривень щодня через простій, сам прийде домовлятися.

Вони чудово знають, що судовий процес повернення майна може тривати місяцями через завантаженість судів та постійні «неявки» прокурорів. Тому ми в LBA діємо виключно на випередження.

Legal Hack: як зламати сценарій слідства під час обшуку

На практиці ми часто бачимо одну й ту ж помилку: директор намагається «по-людськи» пояснити слідчим, що сталася помилка. Забудьте про це. Ваша стратегія захисту має бути жорсткою та юридично вивіреною.

1. Не віддавайте паролі від техніки

Слідчий вимагатиме паролі до телефонів та ноутбуків. Кримінальний процесуальний кодекс не зобов’язує вас надавати паролі. Це ваше конституційне право на захист.

Ризик: Якщо ви дасте пароль, вони “викачають” не тільки робочі документи, а й особисте листування, щоб знайти важелі додаткового тиску.

Рішення LBA: Техніку вилучать у будь-якому разі. Але краще нехай вона лежить заблокована на складі речових доказів, ніж слідство отримає повний доступ до вашого клієнт-банку прямо зараз.

2. Адвокат має бути присутнім фізично

Дистанційний супровід тут не працює. Слідча група часто «забуває» внести в протокол вилучені речі або вписує їх загальними фразами (наприклад, «папка з документами синього кольору»). Це процесуальна пастка.

Наша стратегія полягає в тому, що адвокати змушують переписувати кожен аркуш. Це затягує обшук на 10–15 годин. Слідчі втомлюються, роблять помилки, які потім стають залізною підставою для скасування арешту майна в суді.

3. Хмарні технології — це не розкіш, а виживання

Тримати сервери фізично в офісі — це самогубство для бізнесу. Орендуйте потужності за кордоном (Німеччина, Нідерланди).

Коли оперативники заходять в серверну і бачать пусті стійки — їхній ентузіазм миттєво зникає. Вилучити “хмару” фізично неможливо.

Читайте також в нашій практиці: Як підготувати офіс до візиту БЕБ: чек-лист безпеки

«Російський слід» та блокування активів: кейс клієнта

Найпопулярніший тренд останнього часу — звинувачення у зв’язках з державою-агресором. Навіть якщо ви востаннє продавали товар у Білорусь 5 років тому, це може стати формальною підставою для блокування активів.

Реальний кейс з практики LBA:

У нашого клієнта (логістична компанія) заблокували рахунки через те, що один із контрагентів мав бенефіціара з подвійним громадянством, про що наш клієнт навіть не здогадувався.

Що ми зробили:

1. Провели терміновий Legal Due Diligence контрагентів.
2. Зібрали докази реальності господарських операцій (ТТН, акти, складський облік).
3. Через слідчого суддю довели необґрунтованість арешту, посилаючись на практику ЄСПЛ щодо захисту права власності.

Результат: Рахунки розблоковано за 2 тижні, бізнес працює в штатному режимі. Хоча силовики розраховували на місяці простою компанії.

FAQ: Відповіді на часті питання бізнесу

1. Чи можуть провести обшук вночі під час воєнного стану?
Так, стаття 233 КПК України дозволяє проникнення до житла чи володіння особи без ухвали суду у «невідкладних випадках». Силовики часто зловживають цим, посилаючись на загрозу знищення доказів. Ваше завдання — фіксувати кожну їхню дію в протоколі зауважень.

2. БЕБ заблокувало податкові накладні. Що робити?
Це класична схема тиску. Потрібно подавати таблицю даних платника податків з детальним поясненням специфіки бізнесу та копіями всіх документів. Якщо адміністративне оскарження не працює — йдемо до суду. Судова практика все частіше стає на бік платників податків.

3. Чи варто домовлятися «неофіційно»?
Категорично ні. Сьогодні «рішали» часто є частиною провокації хабаря. Ви ризикуєте отримати ще й ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди). Працюйте тільки в правовому полі.

---

Висновки

Держава декларує підтримку бізнесу, але «на землі» слідчі працюють за старими методичками. Ваш захист — це не надія на справедливість, а правильно вибудувана юридична фортеця.

Не чекайте, поки у двері постукають. Якщо ви бачите підозрілу активність податкової або запити від правоохоронців — це сигнал. Звертайтесь в LBA. Ми не просто знаємо закони, ми знаємо, як зламати хижацьку логіку системи і захистити ваш фінансовий результат.