Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника онлайн

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) онлайн стало обов’язковою процедурою для багатьох компаній та фінансових установ. Це важливий крок для забезпечення прозорості бізнесу та дотримання законодавства.

У цій статті ми розглянемо, які документи потрібні, як правильно заповнити форму онлайн та які нюанси варто врахувати, щоб уникнути відмови державного реєстратора. Цей матеріал допоможе швидко підготуватися та успішно пройти процедуру ідентифікації.

Законодавче підґрунтя: Закон №361 та обов’язки бізнесу

Відповідно до Закону №361, юридичні особи зобов’язані подавати державному реєстратору актуальну інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності компанії.

Важливо: Раніше ця процедура вимагала виключно фізичної присутності або паперового документообігу, однак тепер процес значно спрощено — його можна провести в режимі онлайн.

Як подати відомості про КБВ через «Онлайн будинок юстиції»

Держава цифровізує адміністративні послуги, тому необхідну функцію було інтегровано до офіційного веб-порталу.

Доступ до послуги здійснюється через «Онлайн будинок юстиції», що знаходиться за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/.

Через цей веб-портал користувачі мають можливість завантажувати електронні скан-копії нотаріально посвідчених документів. Вони додаються до заяв про державну реєстрацію, зокрема для підтвердження даних про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

Випадки, коли можлива онлайн-подача документів

Варто звернути увагу, що функціонал порталу наразі реалізовано для конкретних реєстраційних дій. Завантажити документи онлайн можна у випадку одночасного подання із заявами про:

• Державну реєстрацію створення Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
• Перехід юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа;
• Перехід на діяльність на підставі модельного статуту.

Саме в цих випадках система дозволяє долучити електронні копії нотаріально посвідчених документів, що посвідчують особу-бенефіціара.

Технічні вимоги: Електронні копії та КЕП

Щоб документи були прийняті реєстратором, вони повинні відповідати технічним вимогам Порядку реєстрації для подачі в електронній формі.

Алгоритм підготовки документів виглядає наступним чином:

1. Береться оригінал нотаріально посвідченої копії документа, що посвідчує особу КБВ (наприклад, паспорт).
2. Виготовляється електронна копія шляхом якісного сканування.
3. На сканований файл накладається кваліфікований електронний підпис (КЕП) заявника.

Тільки після накладання КЕП документ вважається валідним для завантаження на портал Мін’юсту.